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舒城农商银行关于召开2018年度股东大会的公告
2019年04月01日  来源:  作者:  被浏览:次   【字体:

各位股东:

经研究,安徽舒城农村商业银行定于2019年4月10日召开本行2018年度股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、会议时间

2019年4月10日上午8:30,会期半天。

二、会议地点:舒怡国际大酒店南楼第四会议室。

三、会议出席对象

(一)本行董事、监事、行领导、各部门经理及一、二支行行长。

(二)附件1和附件2中的股东、股东代表。

如股东本人不能亲自出席会议的,可以书面委托代理人代为出席本次会议,否则视为弃权。因特殊情况不能参会的,需向本行请假。

四、会议审议事项

(一)安徽舒城农村商业银行董事会工作报告;

(二)安徽舒城农村商业银行监事会工作报告;

(三)安徽舒城农村商业银行2018年年度报告;

(四)安徽舒城农村商业银行2018年度财务决算报告;

(五)安徽舒城农村商业银行2018年度利润分配方案;

(六)安徽舒城农村商业银行2019年度财务预算报告;

(七)安徽舒城农村商业银行章程修订的议案;

(八)安徽舒城农村商业银行关联交易管理办法修订的议案;

(九)安徽舒城农村商业银行2018年度重大关联交易情况报告;

(十)关于安徽舒城农村商业银行2018年度董事、高级管理人员履职情况报告;

(十一)安徽舒城农村商业银行独立董事制度;

(十二)安徽舒城农村商业银行第二届董事会董事选举办法;

(十三)安徽舒城农村商业银行第二届监事会监事选举办法;

(十四)安徽舒城农村商业银行第二届董事会董事长选举办法;

(十五)安徽舒城农村商业银行第二届监事会监事长选举办法;

(十六)安徽舒城农村商业银行关于董事会换届选举的议案;

(十七)安徽舒城农村商业银行关于监事会换届选举的议案;

(十八)安徽舒城农村商业银行2019-2021年经营和业务发展规划;

(十九)安徽舒城农村商业银行定向募股方案。

五、会议出席及签到

请参加会议的股东或授权代表于2019年4月10日上午8:00前到达会场办理签到手续和参加会议: 

(一)自然人股东出席会议的,应出示本人身份证办理签到手续;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、授权委托书(附后)、持股凭证办理签到手续并参加会议。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证办理签到手续;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、书面授权委托书(见附件3)办理签到手续并参加会议

六、会务联系人及联系电话

联系人:赵浩(13805640980)

联系电话:0564-8625345

附件1:出席会议自然人股东名单

附件2:出席会议法人股东名单

附件3:授权委托书(样本)

 

                                     2019年3月29日

 

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